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跨國詐騙案司警再拘一港男
【特訊】司警繼續就一宗跨國詐騙集團案件深入調查,於日前在港珠澳大橋澳門口岸再截獲一名涉案的香港男子,疑人承認曾收取集團九千五百港元,開設的空殼公司及帳戶,司警以多項罪名其拘捕;案件由二零一七年九月至今,共有四名香港人落網,司警正追查涉案在逃人士及贓款的下落。
最新被捕的香港男子姓朱,五十六歲,報紙派送員。司警指出,二零一六年十二月至一七年七月,金融情報辦公室將可疑的交易報告送交檢察院,再轉交司警跟進,發現有人在本澳開設空殼廣告策劃公司,並利用該公司名義開設多個銀行帳戶,同時有異動資金流向。司警調查發現,幕後涉及一個跨境詐騙集團,專門入侵海外公司及個人的電腦(包括美國,加拿大,英國,瑞典,開曼),假扮事主發詐騙電郵要求匯款。集團主要由內地,香港人組織,其中八人由二零一六年六月至一七年六月,在澳門開設九間空殼公司及銀行帳戶,另有四名成員負責來澳提取騙款轉交「上線」。經分析資料,得悉該集團過去兩年多,利用上述方式接收二十二筆騙款,合共二千二百零九萬港元,司警成功扣押部份款項,但最後有一千四百六萬港元被集團成員提走。
司警在二零一七年七月至今年五月,先後拘捕三名集團香港成員,分別負責在澳開空殼公司及提款,其中一人正被羈押路環監獄。至前日中午,涉案的朱姓男子經港珠澳大橋口岸再入境本澳被捕,其承認開設上述的空殼廣告策劃公司及開戶,曾收取集團九千五百元報酬。疑人聲稱今次來澳探朋友,司警以犯罪集團,巨額詐騙,清洗黑錢罪將疑犯送交檢察院偵訊。司警正追緝案中連主腦等多名在逃者及贓款的下落。
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