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「財富中國」非法集資
六名犯罪疑人被刑拘
受害人遍佈各地涉金11.9億
【香港中通社深圳12月20日電】(陳文 任冠元 蔣磊) 深圳福田警方12月20日通報稱,日前,深圳福田警方打掉“財富中國”非法集資平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍佈各地,涉案金額高達11.9億元人民幣。
今年1月,福田警方接線索稱,深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司及其旗下的P2P平台“財富中國”存在非法集資問題。接報後,警方立即聯合金融監管機構對該企業展開調查,通過核查公司賬目、問詢相關人員、調取公司流水等系列調查,確認該企業存在相關違法犯罪行為。
經查,警方發現“財富中國”存在四方面問題:一是未經相關部門批准非法開展集資活動;二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關非法集資業務;三是虛假承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報(保本付息);四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。
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