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當前報章2019年01月09日
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改裝內地刷卡機為賭客非法刷卡賺取差價
中澳聯破地下錢莊拘37人

    【特訊】司警聯同內地公安偵破一個以本澳為總部的龐大跨境地下錢莊,在本澳拘捕二十一名內地人,包括一名集團主腦及十名骨幹成員。集團利用經改裝的內地「POS機」(刷卡機)在本澳替賭客非法刷卡,從中賺取差價及手續費。司警在行動中搜出大批證物包括多部經改裝的「POS終端機」、電腦、帳簿及現金港幣五百萬元,司警再在路氹一間娛樂場貴賓廳凍結二千五百萬港元懷疑是該犯罪集團的贓款。同一時間內地警方亦在五省市先後拘捕十六名涉案人士及扣查了一億五千萬元人民幣。該集團單是去年已經非法刷卡高達十二億元人民幣,令內地發卡銀行損失至少二百四十萬元。
    去年十一月,司警與內地警方進行情報交流時,獲悉一個內地犯罪集團在內地及澳門從事「地下錢莊」非法活動,該集團以改裝的內地「POS機」在本澳替來自內地的賭客刷卡套現,從中賺取差價及手續費。司警即時展開調查,經深入調查鎖定多名可疑人士身份,以及犯罪集團在本澳的九個「竇口」,在前(七)日司警聯同北京、河北、湖北、天津及珠海五個省市的公安同時採取行動,對該跨境犯罪集團進行打擊。
    司警在前日早上七時多,派出多名探員同時對澳門及氹仔區九個住宅地點採取行動,當中在八個「竇口」拘捕犯罪集團成員共二十一名男女,當中包括犯罪集團的主腦,另外七男三女是骨幹成員。此外搜出三十二部內地的「POS機」,大部份已經改裝,又搜獲現金港幣近五百萬元,十五本帳簿,五部手提電腦,大量的刷卡單據及一些教導新成員的「工作指南」。同時司警亦在犯罪集團的五個賭場貴賓廳戶口,扣押了港幣二千五百多萬元及四輛汽車。
    被拘捕的二十一名男女,包括一名集團主腦及十名骨幹成員,二十一人全是內地居民,包括十八男三女,年齡由二十三至五十一歲,其中集團主腦姓徐,男性,四十四歲。
    司警表示涉案犯罪集團是一個龐大的跨境地下錢莊,相信集團在二零一六年年初已開始運作,集團規模龐大,分工精細,除主腦外對下有骨幹成員,骨幹成員負責財務、會計、管理帳目及安排成員工作包括「排更」、出糧等,下線成員工作包括刷卡的外勤人員,部份負責接載刷卡人員的司機,部份負責煮飯起居飲食的雜務人員,雜務人員亦要以個人名義在賭廳開設戶口。
    犯罪集團首先在內地以不同公司的名義開設銀行戶口,之後申請刷卡機,再把內地的「POS機」帶來本澳,之後經上網修改數據,令到內地的「POS機」能夠在本澳使用。犯罪集團又在內地招攬成員到來本澳進行非法刷卡活動。每當骨幹成員接到有客人要刷卡時,會指派下線成員帶同現金及「POS機」到客人的房間為客人刷卡,客人在刷卡轉帳到犯罪集團的戶口,成員便把現金交給客人,從中賺取差價及跨境手續費,犯罪集團通過大量的交易及轉帳活動,以低買高賣方式從中牟取不法利益。
    集團主腦徐姓男子及十名骨幹成員已承認犯案,下線成員亦承認是受僱來澳從事犯罪活動,每月收取幾千至一萬五千元作報酬,雜務人員承認收取每月二萬元酬勞為集團煮飯及提供身份資料在賭廳開設帳戶。
    根據內地銀行方面核查後,單在去(二零一八)年犯罪集團以多部的「POS機」成功進行至少十二憶元的刷卡交易,導至銀行方面損失約二百四十萬元人民幣。同一時間,內地公安分別在北京、河北、湖北、天津及珠海拘捕了十六名集團成員,扣押了大量銀行卡及一批「POS終端機」,亦扣查了一億五千萬元人民幣贓款。
    在本澳被捕的二十一名男女會被控「電腦偽造」、「電腦詐騙」、「犯罪集團」、「偽造文件」移送檢察院。司警會繼續追查犯罪集團的資金來源及其他在逃人士。
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