金情辦為業界舉辦專題講座

    【特訊】金融情報辦公室於2022年11月8日為本澳的金融業界舉辦「反清洗黑錢及反恐怖融資」和《凍結資產執行制度》兩項專題講座，藉此加深金融從業員對相關領域的認識，使其在處理金融業務時不但能清楚了解注意事項和識別涉及清洗黑錢和恐怖融資的可疑交易，而且能有效執行凍結資產的程序，以滿足相關法律和指引的要求。
    為配合特區政府防疫工作，專題講座以線上形式舉行，內容包括金融業可疑交易報告的統計數據及案件特徵，並以個案分享作為切入點，為業界講解清洗黑錢犯罪的模式及發展趨勢。此外，專題講座內容亦涵蓋《凍結資產執行制度》的操作措施和緊急聯絡機制，以供金融業界認識有關制度的具體內容和防範涉及恐怖融資高風險交易所須的減緩措施。
    兩場專題講座出席率合共約一千人次，金融情報辦公室期望透過講座促進與金融業界之間的聯繫和合作，讓業界獲取更多關於反清洗黑錢／反恐怖融資／反擴散融資工作方面的實務性資訊，以加強金融業界對預防性措施及金融制裁之認知及重要性，從而達至公私營攜手預防和打擊金融犯罪之願景。