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港破特大洗黑錢案
涉款約六十三億元
【香港中通社1月20日電】香港警方20日通報,破獲一宗“串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(串謀洗黑錢)案件,拘捕7人,涉款約63億港元。這是香港近年最大宗跨國洗黑錢案,亦是首次因涉及洗黑錢案拘捕銀行從業員。
當日,香港警方舉行記者會簡介案情時表示,警方在跟進一宗2017年發生在英國的電郵騙案期間,發現一個跨國犯罪集團在香港運作。集團首腦招募16名內地及比利時人員來港,並安排其到相熟銀行開設14個公司戶口,又串通香港本地銀行客戶經理,協助修改偽冒文件及開戶過程。
經深入調查後,香港警方19日展開代號為“淩霄”的拘捕行動,以涉嫌串謀洗黑錢罪,拘捕了5男2女,年齡介乎30至37歲之間。被捕人士均為銀行現職人員或曾在銀行任職,不排除有更多人士被捕。
行動中,警方搜獲了銀行紀錄、公司文件等資料,亦在一名被捕人士所住的單位內搜獲780萬港元現金。
據瞭解,2017年至2020年期間,集團共涉款約63億港元,其中最大的涉案戶口一年內便處理高達33億港元的款項,有關資金來源於越南及德國等地。
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