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港633人被警方拘捕
涉洗黑錢金額78億港元
【中新社香港2月17日電】(記者 韓星童)香港警務處17日召開記者會公佈,於1月至2月“反洗黑錢月”期間進行執法行動,共拘捕633名涉嫌“洗黑錢”及相關罪行人士,涉及“洗黑錢”的金額逾78億元(港幣,下同)。
香港警方財富情報及調查科總督察謝子峰介紹,是次執法行動中,警方共拘捕633名涉嫌“洗黑錢”及相關罪行的人士,包括416名男子和217名女子,年齡介乎18歲至78歲,當中有573名本地居民及60名非本地居民,角色為傀儡戶口持有人及犯罪集團的骨幹成員。
謝子峰表示,警方調查顯示,被捕人士清洗的黑錢主要來自1043宗本地或海外不同種類罪案的犯罪得益,包括網上購物騙案、求職及投資騙案等,也有部分案件涉及毒品及賭博相關罪行,“洗黑錢”金額超過78億元。
他補充指,被捕人士“洗黑錢”手法主要是通過不同金融工具,如銀行及證券戶口、儲值支付工俱進行多次轉賬及提存。警方在行動中成功凍結犯罪分子的資產超過1.16億元,並搜出大量與案件有關的證物。
針對此次反“洗黑錢”行動,警方進行大量的情報分析和追查工作。謝子峰表示,警方發現有犯罪集團公然在網上平臺發佈收購銀行戶口資訊,並用“揾快錢”或者“筍工招募”作招徠,吸引一些人主動交出戶口。
警方在追查過程中鎖定一個自2021年起活躍於本地、由非華裔人士操控的“洗黑錢”集團。謝子峰說,該犯罪集團以1000元至2500元誘使外籍家庭傭工賣出戶口,在2021年5月至2022年10月期間,該犯罪集團涉嫌“洗黑錢”的犯罪得益高達3500萬元,1月9日警方已拘捕18人,包括該犯罪集團5名骨幹成員,加之本次的拘捕行動,警方相信該“洗黑錢”集團已被瓦解。
香港警方財富情報及調查科高級警司陳昕表示,過去一年,香港整體罪案數字呈平穩趨勢,但騙案數字大幅上昇超過45%,從而衍生出的“洗黑錢”活動也有所增加。根據警方統計數字,過去一年,共有1152人因“洗黑錢”罪行被拘捕,較2021年增加180人,陳昕認為,有關數字反映詐騙及“洗黑錢”活動日趨嚴重。
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