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當前報章2021年11月06日
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佈局以兌碼詐騙千五萬虛擬貨幣報假案被揭
五人落網更涉清洗黑錢

    【特訊】四名本澳男子於去年疑組織詐騙集團,向友人訛稱找到「買家」以兌換籌碼方式,騙取價值一千五百多萬港元的虛擬貨幣,交易時卻由集團成員假裝成「買家」,趁對方轉帳虛擬貨幣後,乘機逃走並報假案遇劫。司警拘捕該四人後,再揭發其中三人串同另一名同黨協助接收該筆騙款,同時公佈「買家」當時展示的千五萬元籌碼是假籌碼,案至今共有五人落網。
    去年十二月被捕的四名本澳男子分別姓譚,三十一歲,商人;姓李,三十六歲,無業;假扮「買家」姓趙,三十歲,無業;姓高,四十八歲,沓碼;當時涉相當巨額詐騙、犯罪集團送交檢察院處理。男事主(賣家)為一名內地人,與譚姓男子為朋友。目前譚、趙兩人正在路環監獄羈押侯審。李姓及高姓男子被採取其他強制措施,現與其吳姓同黨(三十二歲,商人,本澳居民)再涉清洗黑錢罪。
    案情指,去年身在杜拜的男事主,想將價值一千五百多萬港元的USDT虛擬貨幣兌換成籌碼,涉案的譚姓男子得悉後,向事主訛稱替其搭路找買家,懷疑串同涉案的李姓、高姓及趙姓男子。其後趙姓男子假裝「買家」,相約在去年十一月十九日深夜在新口岸某賭場外交收,譚姓男子出現與「買家」趙姓男子會合,趙姓男子先展示當中的一千五百萬籌碼,事主轉帳虛擬貨幣。未幾,趙姓男子訛稱未收到轉帳,拒絕交碼,雙方發生爭執,趙姓男子趁機逃走。
    犯罪集團成功製造被「買家」詐騙的假象,譚姓與李姓男子到司警報假案。司警調查後發現案件疑點重重,去年十二日拘捕涉案的譚、趙、高、李四人,譚姓男子是案中主謀詐騙虛擬貨幣,騙取該一千五百萬虛擬貨幣後,再轉售他人圖利。警方當時根據線索,追查到接收該筆虛擬貨幣的真正買家,在其住所起出二千八百多萬港元現金、五萬多歐元、一千五百多萬現金籌碼、六部電腦、大量手提電話、名錶及數簿等。 
    司警繼續進行後續調查,得悉譚姓男子及最新被捕的吳姓男子,於幕後操控整個交易過程,假扮「買家」的趙姓男子當時展示的一千五百萬元籌碼全是假碼。得手後,譚姓男子指示李、高、趙三人接收其中六百五十萬港元騙款平分。而吳姓男子亦收取其中的八百三十萬港元;李姓男子的本澳銀行帳戶,存入一筆近四十二萬元的不明款項。司警懷疑有關人士涉清洗黑錢,本月四日傳召吳姓、高姓及李姓男子,但有關人士拒絕合作,行動中,司警在疑犯住所,起出多隻總值一百多萬元的名錶,相信是為隱藏犯罪所得,三人經拘留後已移送檢察院處理。至今該宗案件共有五人被捕。
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