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港女涉年前電郵詐騙被拘控
【特訊】司警跟進二零二一年偵破的一宗電郵詐騙集團案,再拘捕一名香港女子,疑人涉嫌在本澳開設空殼公司及帳戶,接收折合八百萬澳門元的騙款,至今該案共拘捕五人,司警正進一步調查案件。
最新被捕的香港女子姓鄭,五十八歲,無業,現涉及清洗黑錢被送交檢察院處理。案情指出,早在二零一七年十至十二月,司警收到金融情報辦公室向檢察院轉介的一宗案件,指兩間日本及澳洲的貿易公司遇電郵詐騙,按指示將騙款匯至澳門某間公司,其中日本公司轉帳的三千萬日元(折合二百萬澳門元)因未通過銀行審批,被退回該筆款項;而澳洲公司成功轉帳一百萬美元(折合八百萬澳門元)。司警調查發現,有詐騙集團專門在香港、澳門及內地招聘成員開戶,之後接收電郵詐騙款項,最終轉至集團「上線」。
至二零二一年四月,司警拘捕四名集團成員後,繼續跟進案件,再發現涉案的鄭女涉嫌參與案中在本澳開設空殼公司及帳戶,協助集團收取上述的騙款,司警經分析鎖定目標,至本月十三日,司警調查另一宗騙案時截獲鄭女,有人承認犯案,於二零一七年收取數萬元的報酬開設該空殼公司,期間曾收到澳門銀行查詢為何有可疑的資金存入,當時集團「上線」要求鄭女不要理會及離開澳門,離澳前交出一本簽好名的支票簿;至上周鄭女再入境本澳,最終被捕,司警正進一步調查案件。
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