菲女商人涉清洗黑錢入境被捕
【特訊】司警於二零一九年破獲一個網戀詐騙集團,並拘捕四人,涉嫌詐騙六名事主合共逾一百一十萬澳門元後,日前司警再拘捕多一名菲律賓女商人,女疑犯涉嫌負責接收及轉移當中的二十四萬多元,司警正就案件作出跟進。
最新被捕的菲律賓女商人姓Garrovillas,四十一歲,現涉詐騙、清洗黑錢被送交檢察院處理;案中的六名事主包括本澳居民及菲律賓人。
案情指出,於二零一九年七月,司警接獲四名事主報案,指遇網戀詐騙,誤信「男朋友」寄送大禮,按「快遞公司」指示墊支清關費,損失合共三十六萬二千五百澳門元。司警當時調查發現,有人在澳門提供銀行帳戶接收及轉移騙款,最終騙款轉至海外提現。同年十一月,司警拘捕詐騙集團四名疑犯。
司警續後繼續調查及追緝在逃人士,發現接收騙款的澳門帳戶持有人是涉案的菲律賓女商人。調查期間,在二零二一年十二月及去年四月,再有兩名事主報案指遇相同詐騙,損失共七十九萬八千五百澳門元,經分析證實是同一集團的黨餘所為,接收騙款者亦是案中菲律賓女疑人。
司警進一步調查得悉,女疑人負責接收及轉移當中的二十四萬五千多元,由於女疑人曾在澳門工作,於二零一八年開設該帳戶。至上月二十九日,女疑人經港珠澳大橋口岸入境被捕,有人否認犯案。司警不排除仍有人涉案在逃。