利用銀行卡購高級商品轉售套現清洗詐騙黑錢
司警搗破犯罪集團拘八人

    【特訊】一個以本澳及內地居民所組織的犯罪集團，涉嫌利用詐騙犯罪所得資金再利用銀行卡，在本澳購買大量手機，再轉售套現借此清洗黑錢，集團在北區四間電訊店購買至少一百零九部手機，但因銀行方面發現資金有可疑而凍結轉帳，令四間電訊店損失近一百一十一萬元，司警日前採取行動，拘捕八名涉案集團成員，包括一名車行東主，除手機外，司警還起出大量高級音響器材，價值亦過百萬元，八名疑犯拒絕合作，司警正追查案件及其餘涉案在逃人士下落。
    被捕八名男子分別姓吳，四十四歲，本地居民，車行東主，另一名姓黎，三十五歲，內地居民，二人為集團骨幹成員，姓鄧，六十一歲，本地人，車行職員，姓彭，二十九歲，本地人，無業，姓李，三十五歲，本地人，無業，姓蘇，三十四歲，內地人，司機，姓梁，三十三歲，內地人，無業，姓王，三十五歲，內地人，建築工人。八人涉及犯罪集團、清洗黑錢及詐騙罪被送交檢察院處理。
    司警表示，早前接到情報，指有一個由本澳及內地居民所組成的犯罪集團，涉嫌在本澳利用銀行卡消費購物，再轉售套現，司警一直展開調查。於今年二月底，位於關閘區一間電訊店報案稱，稍前有人到店內，利用銀行卡消費購買價值二十七萬二千澳門元的手提電話，但事後銀行來電指，對方交易資金涉及清洗黑錢，因此凍結轉帳，因此受到損失。同時該店側旁的另一間電訊店亦遭同樣情況，損失一批價值四十萬六千元的手機。同時，關閘區和祐漢區兩間電訊店，亦報案稱遭到詐騙，司警表示，四間電訊合共被騙一百零九部手機，損失一百一十萬九千澳門元。
    司警又表示，由於案件與上述清洗黑錢案有關，司警立即展開專案調查，發現涉案犯罪集團利用懷疑從網絡詐騙犯罪所得資金，透過使用銀行卡在本澳刷卡消費，並會在銀行卡被凍結前，在本澳購買一些具價值的物品。探員日前展開拘捕行動，到新橋區一間車行拘捕涉案黎姓骨幹，再在本澳及路氹區多間酒店及住宅等地點拘捕另外七名疑犯。
    司警亦在案中車行搜出一批高級音響器材，價值過百萬元，扣押兩部懷疑用作接載疑犯的汽車，二十三張銀行卡及三萬多元懷疑犯罪所得資金等，司警指出，案中犯罪集團分工明確，有成員負責在銀行開帳戶，有人負責刷卡消費，有人負責將貨物轉售，有人負責駕車接送等。但八名疑犯拒絕與司警合作，司警強調會就案件繼續調查，並追緝其餘涉案在逃人士下落。