金情局六辦預防打擊金融犯罪

    【特訊】金融情報辦公室一向十分著重與澳門不同業界的交流和合作，故自2018年起，辦公室便與金融業界建立公私營合作的新模式（Public Private Partnership），並已先後舉行了五次的“預防及打擊金融犯罪聯合會議”；藉著新模式的正式開展，辦公室與金融機構之間能更高效的共同探討本澳反清洗黑錢及反恐怖融資的預防措施，並確保各項政策措施落實，以提升預防及打擊金融犯罪的成效。
    第六次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”於2020年12月3日舉行，為達至更全面的協同合作效果，是次會議邀請了本澳所有銀行以及澳門儲金局代表出席，與會者包括各銀行的條例執行主任及負責合規工作的職員，並與辦公室代表朱婉儀主任、馮婉琪副主任、馮亦魯職務主管以及黃敏盈職務主管，就如何更高效地達到預防及打擊清洗黑錢犯罪的目的進行深入的交流，並共同探討最新的可疑交易趨勢，以應對複雜多變的犯罪方式。
    會議中，辦公室代表詳盡介紹及總結了本澳關於反清洗黑錢／反恐怖融資的各項統計數據，以及就業界對於偵測可疑交易及凍結資產的執行情況、最新的金融業可疑交易趨勢以及對業內的宣傳與培訓等進行深入的討論；與會雙方就著現時反清洗黑錢／反恐怖融資工作的執行情況和未來可擴展的合作模式提出寶貴的意見，期望能改進現有規劃的同時，能為本澳構建更完善的反清洗黑錢／反恐怖融資預警機制，及早防範潛在的金融犯罪風險。
    總括而言，是次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”成果豐碩，雙方均認同政府部門與金融業界的定期交流有助於預防及遏止清洗黑錢及恐怖主義融資活動；“預防及打擊金融犯罪聯合會議”亦將會在未來持續進行，為日後雙方共同為預防及打擊本澳清洗黑錢犯罪的目的搭建交流的橋樑，對本澳的反清洗黑錢／反恐怖融資工作作出貢獻。