金情辦訪人行反洗錢有關部門

    【特訊】隨著疫情緩和及入境限制放寬，內地與澳門的商業經濟活動及人員流動亦逐漸復常。為推動兩地之間的合作關係，金融情報辦公室（下稱金情辦）一直與內地反清洗黑錢部門舉行恆常性的會議及拜訪活動，著力提升跨境清洗黑錢的風險防控成效。為此，金情辦朱婉儀主任及人員於二○二三年三月廿二至廿四日期間前往北京，分別拜訪了中國人民銀行反洗錢局、中國反洗錢監測分析中心及中國互聯網金融協會。
    金情辦代表首先與中國人民銀行反洗錢局及中國反洗錢監測分析中心進行交流，會面內容主要圍繞着兩地反清洗黑錢及反恐怖融資相互評估的準備工作分享經驗，以及就涉跨境資金流動的可疑交易個案特徵及最新趨勢等議題作交流，並共同對優化雙方合作機制提出意見。
    金情辦代表隨後與中國互聯網金融協會會面，雙方就虛擬資產及虛擬資產服務提供者所帶來潛在的清洗黑錢及恐怖融資風險與威脅，以及如何識別虛擬資產相關交易的議題進行交流及探討。
    隨着內地與澳門的商貿及金融交易漸趨頻繁，加強兩地之間於反清洗黑錢及反恐怖融資方面的交流合作尤其重要。是次會面成果豐碩，未來金情辦將繼續積極與內地反清洗黑錢部門保持緊密溝通，共享兩地最新預防及打擊清洗黑錢及恐怖融資犯罪的各項資訊，有效地減緩不法資金跨境流動所引致的清洗黑錢及恐怖融資風險。出席會面的代表包括中國人民銀行反洗錢局包明友副局長及曹作義處長、中國反洗錢監測分析中心苟文均主任及孔繁穎處長、中國互聯網金融協會朱勇副秘書長，以及金情辦朱婉儀主任及馮婉琪副主任等代表。