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當前報章2021年11月29日
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在海外開設賭博平台 地下錢莊作不法財產轉移
周姓主腦等11人被拘捕

    【特訊】司警偵破一宗不法經營賭博及清洗黑錢案。一名本澳男商人涉嫌夥同至少十名公司高級行政人員,利用在本澳貴賓廳,在海外開設賭博平台,並招攬內地居民不法網絡賭博,再利用貴賓廳帳戶及地下錢莊將不法財產轉移,司警經過兩年多時間調查,日前在皇朝區及路環多處地點將涉案十一人拘捕,有人承認在海外架設賭博平台,但其他情況則拒絕與司警合作,司警正追查集團犯罪所得及其他在逃人士,並強調,案件是司警局自主展開調查,涉案疑犯會依照本澳法律移交檢察院偵訊。
    被捕十一名疑犯分別姓周,男性,四十七歲,本澳居民,報稱商人;其餘十名男女全部是高級行政人員,分別姓司徒,三十七歲,兩名姓張,四十六歲及五十六歲,姓馬,三十八歲,姓梁,三十七歲,姓馮,三十歲,姓呂,三十七歲,姓周,四十歲,姓王,五十七歲,姓黃,三十七歲,均為本澳及香港居民,現涉及犯罪集團,不法經營賭博及清洗黑錢罪被移交檢察院處理。
    司警表示,於二零一九年八月根據情報搜集,發現案中姓周的四十七歲本澳商人為主腦的犯罪集團,利用在本地經營娛樂場貴賓廳業務,在海外開設賭博平台,招攬內地居民不法網上賭博,集團將所獲得的不法財產透過貴實會帳戶,以及經地下錢莊等方式,將資金轉移或掩飾,司警於去年四月並成立專案深入調查。
    至前日凌晨時份,司警見時機成熟便採取行動,分別在新口岸皇朝區及路環等多處辦公地點及住宅,將涉案十一人帶走調查,行動中還檢獲三百萬元現金懷疑不法資金,多個電腦及伺服器,數簿等證物,經過盤問後,有人承認在海外開設賭博平台,但其他情況,有關人士拒絕與司警合作。
    對於案件是否與温州公安局日前公佈的案件有關,司警強調,案件是自主調查,暫時亦沒有相關温州案件資料,涉案疑犯亦會依照本澳發法移交檢察院偵辦。被問及該集團的具體犯罪所得利益,司警表示,目前案件仍在深入調查當中,並不排除有涉案人士在逃,正加緊相關調查工作。
    太陽娛樂集團公告,注意到公司一名控股股東周焯華被澳門司警調查,董事會強調事件屬周焯華個人事務,並無對集團財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。
    浙江省温州市局日前發出通告指,太陽城集團主席周焯華為首的跨境犯罪集團,涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,被温州市人民檢察院對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。而周焯華前日(二十七日)到本澳司警局接受調查,司警人員亦到太陽城集團位於皇朝區中土大厦辦事處調查搜證。
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