金情辦會議增應變金融犯罪風險

    【特訊】為持續提升本澳銀行業界的合規意識與風險識別能力，鼓勵業界提交更多高質量的可疑交易舉報，警察總局金融情報辦公室（金情辦）於二○二五年十二月十一日舉辦第十三次「預防及打擊金融犯罪聯合會議」暨第三屆「優秀可疑交易舉報個案嘉許活動」。金情辦期望透過資訊交流與經驗分享，進一步增強業界對金融犯罪風險的應變能力，於是次會議金情辦特別邀請澳門金融管理局及司法警察局代表出席，與銀行業界共同探討可行及可擴展的合作機制，以應對不斷演變的金融犯罪形勢，推動跨部門及公私營機構協作，提升整體防控效能。
    另一方面，在第三屆「優秀可疑交易舉報個案嘉許活動」頒獎儀式上，除延續「最佳可疑交易案例」及「傑出可疑交易案例」獎項外，金情辦首次增設「銳意進取獎」，旨在鼓勵舉報機構持續突破與精進識別可疑交易的技巧。是次活動的評審工作由金情辦、金融管理局及司法警察局的領導主管級別人士共同擔任。
    本屆「最佳可疑交易案例」、「傑出可疑交易案例」及「銳意進取獎」分別由中國銀行股份有限公司澳門分行、中國工商銀行（澳門）股份有限公司及華僑銀行（澳門）股份有限公司獲得。金情辦特別邀請「最佳可疑交易案例」及「傑出可疑交易案例」獲獎銀行代表分享得奬案例的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義，藉此全面提升銀行業界可疑交易舉報的質量。
    是次會議及嘉許活動成效顯著，金情辦代表介紹了國際評估標準的最新修訂及新興的洗錢趨勢。同時，銀行界代表亦分享了高質量的可疑交易案例，進一步提升本澳銀行業界在預防和打擊金融犯罪方面的專業水平，攜手為日後的相互評估做好準備。與會人士包括金情辦朱婉儀主任和馮婉琪副主任、司法警察局蘇兆強副局長及澳門金融管理局石涵韻高級主任等代表，以及約四十五位銀行界的條例執行主任及合規部門人員。