電騙集團設公司清洗黑錢三千六百萬
司警拘捕兩本澳骨幹

    【特訊】司警揭發有犯罪集團在本澳開設五間空殼公司，涉嫌於過去一年多內，接收內地四百三十八宗涉及電話詐騙的騙款，金額高達三千六百萬澳門元，司警拘捕兩名集團本澳男骨幹，並正追緝騙款及在逃同人士的下落。
    被捕的兩名本澳男子均報稱無業，分別姓歐，三十多歲；姓鍾，四十歲；兩人亦是五間涉案空殼公司的股東，現涉及犯罪集團、清洗黑錢被送交檢察院處理。
    司警早前分別接獲內地公安、澳門金融情報辦公室、澳門銀行通知，指本澳五間分別經營凍肉、酒類批發、電商產品的公司，涉嫌由二零二二年十二月十二日，至今年二月二十一日，不斷利用相關公司申請的POS終端機及網上支付平台，接收四百三十八筆涉及內地電話詐騙案的騙款，總額高達折合三千六百萬澳門元，有關款項涉內地四百三十八宗電話詐騙案，事主全是內地人。
    司警調查發現，涉案的歐姓及鍾姓男子為集團骨幹，由二零二一年開始設立上述的公司，申請有關電子交易系統及帳戶，接收在內地的犯罪所得，從而利用有關的空殼公司清洗黑錢。集團成員亦會透過公司及個人的帳戶迂迴轉帳，增加隱敝性。歐姓及鍾姓男子懷疑有份提現及轉移其中的九百六十萬元人民幣。調查期間，司警成功在銀行帳戶凍結其中的七百多萬澳門元。
    前日，司警在北區兩個住宅單位拘捕歐、鍾兩人，起出涉案的銀行卡及二十七萬港元懷疑贓款。兩人拒絕與司警合作，司警並正追緝騙款及在逃同人士的下落。