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當前報章2021年04月16日
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兩空殻公司助詐騙集團清洗黑錢近九百萬
司警拘內地股東男女車手

    【特訊】兩間本地公司涉嫌協助國際詐騙集團清洗黑錢,其中一間公司的內地股東被司警拘捕,同時有兩名本澳男女涉嫌協助提款亦落網,司警調查發現,兩間本地公司懷疑接收澳洲兩間被黑客入侵的騙款,總額近八百九十萬港元;司警仍在追查案中多名在逃人士。
    被捕的內地男子姓陳,六十二歲,男,退休人士;兩名本澳居民分別姓陳,三十四歲,男,無業;姓陳,三十一歲,女,賭廳職員;三人涉及清洗黑錢及偽造文件被送交檢察院處理。
    案情指,二零一七年底金融情報辦公室先後將兩份可疑交易報告送交檢察院,指兩間在本澳註冊的公司,在澳開設的銀行帳戶涉及可疑交易。該兩公司先後於同年收到兩間澳洲公司的匯款,合共近八百九十萬港元。其後本澳收款銀行收到替該兩間澳洲公司匯款的退匯要求。經調查,證實有時候澳洲公司,先後遭遇到黑客詐騙而作出上述匯款。同時,當上述匯款到帳後,涉案的兩間本澳公司負責人簽發合共七張支票,共六名收票人分別在短期內將騙款提現及轉移。
    司警經詳細分析後鎖定目標,至前日先後拘捕涉案的三名陳姓男女。調查發現,陳姓內地男子與一名同黨於二零一六年在本澳成立一間從事藝術品生意的空殼公司,該同黨的朋友懷疑是國際詐騙集團成員,遊說陳姓男子利用公司的帳戶犯案,同時不斷在本澳招攬「車手」,提供帳戶清洗黑錢,陳姓本澳男子涉收取三萬元報酬,協助收取其中三十四萬三千港元騙款,之後簽支票提取現金,輾轉交給詐騙集團成員。而陳姓本澳男子拿取由陳姓內地男子,簽發的一張六十七萬八千港元支票,提取現金後轉交詐騙集團成員。
    另一方面,陳姓本澳男子接收另一間涉案本澳公司,所簽發的一百三十八萬港元騙款支票,提現後轉交詐騙集團成員,從中收一萬二千元報酬,而陳姓本澳女子於二零一七年工作期間,認識詐騙集團成員,被利誘提供她的個人帳,存入涉案公司的騙款,再提現轉交他人。
    上述被捕三人均承認協助他人轉移來歷不明的資金,但否認知悉是騙款。司警調查並發現,陳姓本澳男子與上述其中一間涉案本澳公司,曾虛構買賣藝術品的合同,並把該合同提交銀行掩飾黑錢。司警正追緝多名在逃人士的下落。
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