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當前報章2020年10月31日
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騙徒冒充高層騙取日本公司173萬再迂迴轉移
兩商人涉清洗黑錢被捕

    【特訊】有跨境詐騙集團疑冒充日本某公司高層主管,發電郵給職員匯出公款,成功騙取該公司約一百七十三萬澳門元,該筆款項存入本澳某銀行帳戶後,再以迂迴方式非法轉移。司警經調查後,拘捕兩名本澳商人,涉有份轉移當中的約二十一萬元,司警正追查在逃人士及贓款的下落。
    被捕兩名男子均為本澳居民,報稱商人,分別姓何,三十四歲。姓孫,三十五歲,涉嫌清洗黑錢罪被送交檢察院處理。
    司警表示,案件發生於二零一七年九月,司警接獲檢察院通知,調查一宗由金融情報辦公室檢舉的懷疑清洗黑錢案,內容為該年七月二十四日,本澳某銀行的一個帳戶,收到一筆來自日本近二千四百萬日元的匯款,折合約一百七十三萬澳門元,隨即透過網上銀行操作再轉匯到其帳戶。
    司警接手調查期間,涉事的日本某公司派律師來澳檢舉,指公司職員早前收到冒充公司高層主管的電郵指示,受騙匯出上述款項。
    司警調查發現,該帳戶戶主為一名內地女子,其收款後不停兌換其他貨幣,迂迴轉至外地兩間公司及一名內地男子的帳戶。該內地男子其後又約當中約二十一萬澳門元,轉帳給涉案的何姓男子。
    何姓男子其後按友人,即涉案的孫姓男子指示,透過地下錢莊將該二十一萬兌換成人民幣,轉至另一名內地男子的帳戶。
    事隔三年,司警於前日成功截獲何姓及孫姓男子,孫姓男子否認犯案,聲稱没有收取任利益,而何姓男子承認透過孫姓男子轉介轉帳給內地男子,但聲稱不知道相關款項是詐騙所得。
    司警表示,有強烈跡像顯示,兩名疑犯知悉有關款是犯罪所得的贜款,司警正追查在逃人士及贓款的下落。
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