夫婦巨額詐騙及清洗黑錢被捕
【特訊】司警偵破一宗清洗黑錢,詐騙及偽造文件案,一對涉及巨額詐騙案正等候審訊的本澳夫妻,涉嫌由二零一五年開始,懷疑將犯罪所得資金,匯向丈夫及其胞弟在香港的銀行戶口,涉及金額三百三十萬,同時又利用偽造文件,以置業借貸,詐騙銀行二百二十三萬元,司警再將二人拘捕,案件已移交檢察院處理。
被捕男子姓李,三十九歲,另一名女子姓陳,三十六歲,夫妻關係,均報稱商人。司警表示,兩名疑犯於二零一七年六月,涉嫌利用經營的婚禮策劃公司,以洒店折扣作招徠,涉嫌詐騙三十七名被害人,合共五百一十萬元,同時又利用所開設的教育機構,以冒簽憑據等方式,涉嫌詐騙持續進修計劃的十四萬多元公帑,被司警拘捕,並等候審訊當中。
司警在跟進案件時,發現陳女於二零一五年開始,已懷疑將犯罪所得資金,匯給丈夫及丈夫胞弟在香港的銀行戶口内,相信是借此逃避警方追查,合共三百三十萬元。同時,陳女又懷疑借向父親購買物業為名,並涉嫌利用偽造入息證明,銀行紀錄等,於二零一七年二月,向銀行申請置業貸款套取現金,涉詐騙銀行二百二十三萬元。
探員於前日到路環涉案夫妻的住所將之拘捕,二人無法就匯款情況作出合理解釋,司警指出,疑犯拒絶合作,司警現以清洗黑錢,詐騙及偽造文件等罪名再將二人送交檢察院處理。由於疑犯的胞弟身處香港,司警仍就案件作出跟進。