跨國詐騙疑人珠海落網交澳
【特訊】司警就二零一七年所破獲的跨國詐騙集團案繼續跟進,其中一名懷疑涉案的本澳男子潛逃內地,司警調查發現後,要求內地警方協助追捕,疑犯日前被珠海警方截獲,並於昨日移送本澳司警調查。司警相信,這名嫌疑人屬犯罪集團中層成員,在案中負責清洗黑錢;司警表示,疑犯在珠海被捕後已在當地接受核酸檢查,没有任何病癥,司警將再跟進疑犯的體溫及健康狀況。
被捕的本澳男子姓王,三十三歲,地產經紀,屬集團中層成員,涉嫌負責清洗黑錢。司警表示,於二零一六年十二月至一七年七月,金融情報辦公室將可疑的交易報告送交檢察院,再轉交司警跟進,發現有人在本澳開設空殼廣告策劃公司,並利用該公司名義開設多個銀行帳戶,同時有異動資金流向。司警調查發現,幕後涉及一個跨境詐騙集團,專門入侵海外公司及個人的電腦,當中包括美國,加拿大,英國,瑞典及開曼等,冒認事主發出詐騙電郵要求匯款。
司警指出,集團主要由內地及香港人組織,其中八人由二零一六年六月至一七年六月,在澳門開設九間空殼公司及銀行帳戶,另有四名成員負責來澳提取騙款轉交「上線」。經分析資料,得悉該集團過去兩年多,利用上述方式接收二十二筆騙款,合共二千二百零九萬港元,司警成功扣押部份款項,但最後有一千四百六十八萬港元被集團成員提走。 二零一七年七月至去年十一月,司警先後拘捕四名集團香港男成員,分別負責在澳開空殼公司及提款,以及開設上述的空殼廣告策劃公司及開戶。其中一人現正羈押候審,一人已刑滿出獄。
司警經調查,發現涉案王姓男子於上月潛逃內地,於是要求內地公安協助追捕。日前王姓疑犯於珠海被捕,昨晚珠海公安在拱北口岸入境關閘之間的車道,將其移交司警處理。司警表示,王姓疑犯在珠海被捕後已在當地接受核酸檢查,没有任何病徵,司警會再為其測量體溫及跟進健康狀況,司警現以犯罪集團,巨額詐騙,清洗黑錢等罪名將之送交檢察院處理。