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廣州警方打掉集資團夥
抓七疑犯涉案款七億七千萬
【中新社廣州8月4日電】(程景偉 鄒幫)廣州警方4日通報稱,警方近日打掉了一個利用互聯網網站進行非法集資的團夥,抓獲涉案人員7人,涉案額約7.7億元(人民幣,下同)。
警方指出,經查,該案主犯王某于2015年2月陸續在廣州成立了伽某公司、耀某公司等企業後,租用國外的獨立服務器,創立了兩個網站,通過業務員在線下向不特定社會公眾宣傳諸如黃金、房地產、健康養生等投資項目,並許以畸高的利息。客戶在線下將投資款直接轉入王某個人銀行賬戶後,將會得到網站賬號和操作密碼,網站賬號上會有和投資額相等的虛擬貨幣(「金幣」,1「金幣」相當于1元),客戶可在網站上進行簽到、申請贖回資金等操作,但沒有簽訂任何紙質合同。自去年2月至今,該團夥非法吸收公眾資金約7.7億元,僅今年3月到5月短短的2個月即瘋狂吸金5億元。
據犯罪嫌疑人供述,該團夥所謂的開金礦、房地產項目,祗是用來吸收資金的幌子。除每天應付客戶贖回資金的申請,所有資金都由王某自行支配。按照該團夥開設的兩個網站投資規則,客戶投資6000元,約3個月後即可獲利100%並可提現。扣除手續費後,6000元本金1年下來可換來6萬多元收益,整整達10倍利潤。
很多投資人在前三個月獲得收益嚐到甜頭後,變本加厲地繼續把錢投進去,並且介紹更多親戚朋友前去投資,因此儘管該團夥許諾的利息高到離譜,但是在一年多的時間裡,資金鏈並未斷裂,而且吸收資金的雪球越滾越大。目前,廣州警方已經逮捕了該案幾名主要嫌疑人,調查工作還在進一步開展之中。
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