您好!今天是
設為主頁收藏本頁
社交網站:
當前報章2022年05月26日
今日導讀
本報新聞
字體: 放大 還原 縮小
犯罪集團迂迴途徑將犯罪所得11億黑錢漂白
港澳警方聯手再拘22男女

    【特訊】司警上月破獲有跨境詐騙犯罪集團,利用本澳的電訊店處理虛擬貨幣洗黑錢案,拘捕八名成員後有新進展。港澳警方跟進調查,本澳司警拘捕五名男子,而香港警方拘捕十七名港人,司警發現該集團運作一年多以來,接收十一億港元的詐騙犯罪所得,於兩地提款當中的三億五千八百萬元,用作虛擬貨幣清洗黑錢。兩地警方正追緝在逃主腦的下落。
    最新被司警拘捕的五名集團男屬「下線」成員,包括兩名香港人,分別姓陳,二十四歲,姓謝,三十一歲,均無業;兩名本澳居民,分別姓鍾,三十七歲,無業,姓林,二十三歲,售貨員;一名內地男外僱,姓鍾,三十三歲,售貨員;現涉犯罪集團、清洗黑錢被送交檢察院處理。而香港警方拘捕十七名香港人,包括十一男六女。
    於今年三月下旬,司警揭發有跨境犯罪集團,涉嫌以電話冒充官員或網戀詐騙,涉及多宗詐騙案,安排香港成員來澳利用過百張提款卡大量提取現金,透過本澳電訊店購買虛擬貨幣,並放到境外平台出售清洗黑錢,當時司警拘捕八名本澳及香港男子。集團透過該電訊店交易價值不少於四億三千萬澳門元的虛擬貨幣,其中透過被捕嫌犯轉走一億八千萬澳門元。
    司警後續調查發現,該集團其他成員仍繼續犯案,利用多個香港銀行帳戶接收騙款,隨即與香港警方聯合調查,經分析鎖定目標,前日兩地警方同步行動。司警分別在新口岸某酒店房,拘捕涉案的香港男子陳姓及謝姓男子,於路環某單位拘捕鍾姓男子,最後在新口岸某電訊店拘捕涉案的林姓及鍾姓內地男子。行動中在疑人的房間、住宅等起出約二百四十萬元現金,逾百張銀行卡、六部手機、兩部點鈔機,以及扣查一部私家車。而香港警方則拘捕十七名男女。
    司警進一步調查得悉,涉案集團從二零二零年十月開始運作,安排「下線」成員於香港開設一百八十一個銀行帳戶,用作接收高達十一億港元,款項來自香港及海外,包括美加和澳紐等地的電話詐騙及網戀詐騙所得金錢,再混入其他不明資金。於去年七月開始,集團派「下線」成員攜同逾一百張銀行卡來澳,先在銀行自助櫃員機提款,再到電訊店進行虛擬貨幣交易,並透過海外平台放售,最終將款項轉回至香港帳戶,從而透過迂迴途徑清洗黑錢。
    司警又指出,集團至今以此方式,於港澳提款約三億五千八百萬元,其中陳姓及謝姓男子接收一百八十九萬元的騙款,並用銀行卡協助提款超過一千次,總額二千八百萬港元。陳、謝兩人承認來澳協助提款,但否認是不法資金。姓鍾的本澳居民承認近兩個月駕私家車接載陳、謝兩人四出提款。林姓及鍾姓內地男子拒絕合作。兩地警方正追緝在逃主腦的下落。
昔日新聞
今日推薦
友情鏈接
聯繫我們
Email:sengpou@macau.ctm.net
sengpou888@gmail.com
電話:編輯部 28574294  廣告部 28938387 
 
圖文傳真:28388192 28316404
 
地址:澳門 蓬萊新巷 9號 地下二樓

本報逢週六休假、週日無報 (如遇特殊情況則另行公佈)

如遇颱風,晚上至凌晨時份懸掛8號或以上風球,將停刋一天

特別假期為:1月1日   春節初一、二、三    5月1日   10月2日。
(
 是日休假翌日無報。)

星報首頁 | 昔日新聞 | 各項專版 | 廣告業務 | 報社簡介 | 澳門日記