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當前報章2022年04月02日
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電訊店作據點購買虛擬貨幣作投資警拘八人
詐騙集團清洗黑錢逾四億

    【特訊】一個網絡詐騙集團涉嫌將犯罪所得資金,懷疑利用新口岸區一間電訊店作為據點,招攬無業港人作為集團成員,將黑錢購買虛擬貨幣投資,再轉帳到境外銀行轉換成現行貨幣,借此不斷循環清洗黑錢,司警經調查,拘捕兩名本澳居民及六名港人,檢獲大量証物,現金、名錶及汽車,司警相信案中所涉及的清洗黑錢金額達四億三千萬澳門元,現正追查集團幕後人士以及具體犯罪所得資金。
    被捕兩名本澳居民分別姓王,三十九歲,姓楊,四十四歲,都是涉案電訊店東主;另外六名港人兩名姓陳、姓郭、姓何、姓黃及姓葉,均三十多歲,全部無業;八人現涉及清洗黑錢與犯罪集團被送交檢察院偵辦。
    司警表示,早前收到可靠情報,指一個犯罪集團涉嫌由去年十月份開始,將電腦網絡詐騙所得的資金,透過購買虛擬貨幣交易將黑錢清洗,集團成員並安排一些無業香港居民來澳,利用新口岸一間電訊店作為據點,將虛擬貨幣轉成現金,存入多間境外銀行,集團成員再到櫃員機提款,再攜有關現金到電訊店購買虛擬貨幣,借此不斷循環清洗黑錢。
    司警經點算後,發現該集團的虛擬貨幣交易達五千六百的萬元,折合澳門幣共四億三千多萬元,單是案中上述六名港人的轉帳額已至少涉及當中的一億八千多萬元。
    司警探員於三月三十一日展開行動,到上述電訊店將涉案王姓及楊姓男子拘捕,再到新口岸一酒店拘捕上述六名港人,起出大量涉案文件,五十多萬元現金,一百六十八張提款六,兩部涉案汽車,一隻名錶等,司警又透過香港警方協助,將集團三萬多元虛擬貨幣凍結,折合二十四萬多澳門元。
    司警經過盤問下,六名港人承認受集團人士指示,以正常方式來澳,再進行相關清洗黑錢活動,但涉案兩名本澳男子則拒絕與司警合作。司警現正追查集團幕後人士以及具體犯罪所得資金。
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